AML / KYC
Цифрові системи для внутрішніх перевірок і compliance-процесів
Проєктуємо інструменти, які підтримують ваші процедури перевірки клієнтів і погодження.
ZCortex не є юридичною чи ліцензованою AML-консалтинговою компанією. Ми розробляємо цифрові системи, які підтримують ваші внутрішні процедури.
Можливості систем
Збір інформації про клієнта
Анкети KYC
Перевірка обов'язкових полів
Керування документами
Внутрішні списки контролю
Маршрути погодження
Перевірка за підключеними джерелами
Журналювання
Фіксація рішень
Сповіщення відповідальним співробітникам
Аналіз транзакцій і активів за заданими правилами
Інтеграція із зовнішніми AML- і screening-сервісами
Примітка
Конкретна логіка системи визначається внутрішніми процедурами клієнта, застосовними вимогами та підключеними постачальниками даних.