AML/KYC-системи
Цифрові системи для внутрішніх перевірок і комплаєнс-процесів
Проєктуємо інструменти, які підтримують ваші процедури перевірки клієнтів і погодження.
ZCortex не є юридичною чи ліцензованою AML-компанією й не консультує з питань AML. Ми розробляємо програмні системи. Правила перевірок, рішення щодо клієнтів і звіти регулятору залишаються за вами та вашим комплаєнс-офіцером.
Можливості систем
Збір інформації про клієнта
Анкети KYC
Перевірка обов’язкових полів
Керування документами
Внутрішні списки контролю
Маршрути погодження
Перевірка за підключеними джерелами
Журналювання
Фіксація рішень
Сповіщення відповідальним співробітникам
Аналіз транзакцій і активів за заданими правилами
Інтеграція із зовнішніми AML- і screening-сервісами
Примітка
Конкретна логіка системи залежить від внутрішніх процедур клієнта, застосовних вимог і підключених постачальників даних.
Обговорити систему для перевірок
Розкажіть про ваші процедури та вимоги.