AML / KYC
Цифровые системы для внутренних проверок и compliance-процессов
Проектируем инструменты, которые поддерживают ваши процедуры проверки клиентов и согласования.
ZCortex не является юридической или лицензированной AML-консалтинговой компанией. Мы разрабатываем цифровые системы, которые поддерживают ваши внутренние процедуры.
Возможности систем
Сбор информации о клиенте
Анкеты KYC
Проверка обязательных полей
Управление документами
Внутренние списки контроля
Маршруты согласования
Проверка по подключённым источникам
Журналирование
Фиксация решений
Уведомления ответственным сотрудникам
Анализ транзакций и активов по заданным правилам
Интеграция с внешними AML- и screening-сервисами
Примечание
Конкретная логика системы определяется внутренними процедурами клиента, применимыми требованиями и подключёнными поставщиками данных.