AML/KYC-системы
Цифровые системы для внутренних проверок и комплаенс-процессов
Проектируем инструменты, которые поддерживают ваши процедуры проверки клиентов и согласования.
ZCortex не является юридической или лицензированной AML-компанией и не консультирует по AML. Мы разрабатываем программные системы. Правила проверок, решения по клиентам и отчёты в регулятор остаются за вами и вашим комплаенс-офицером.
Возможности систем
Сбор информации о клиенте
Анкеты KYC
Проверка обязательных полей
Управление документами
Внутренние списки контроля
Маршруты согласования
Проверка по подключённым источникам
Журналирование
Фиксация решений
Уведомления ответственным сотрудникам
Анализ транзакций и активов по заданным правилам
Интеграция с внешними AML- и screening-сервисами
Примечание
Конкретная логика системы определяется внутренними процедурами клиента, применимыми требованиями и подключёнными поставщиками данных.
Обсудить систему для проверок
Расскажите о ваших процедурах и требованиях.